Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняДиректор в службу отчетности о подозрительных операциях
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации
- Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной
Банк ВТБ (ПАО)МоскваПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
Ломбард Топ займМоскваЮжнаянайдена вчераНачальник отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство отделом финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ),
- Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское
- Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика,
Балтийский лизинг, группа компанийМоскваУборщик служебных помещений
- от 25 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
- Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист Отдела контроля операций юридических лиц Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей передачи в Росфинмониторинг;
- Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие Указанию ЦБ РФ №1486-У. Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень
RWB (Wildberries & Russ)Москванайдена вчераБизнес-аналитик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскванайдена четыре дня назадСпециалист по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ; - Контроль исполнения установленных нормативов и инструкций Центробанка
- Требования: - Высшее юридическое или экономическое образование; - Практический опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенс-контроля от 3-х лет; - Глубокое
МКК ГоффманМоскваКрасносельскаяСпециальное должностное лицо НПФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
СК Ренессанс ЖизньМоскваКрылатскоеСпециалист в службу финансового мониторинга банка
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: Мы банк с численностью до 60 человек, помогаем юридическим лицам решать их задачи. Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени Заработная плата: по результатам собеседования, оклад. Забота о здоровье.
МоскваНачальник отдела по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
- Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
- Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
НРК - Р.О.С.Т.МоскваВедущий специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
- Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
- Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
ПСБ ЛизингМоскванайдена четыре дня назадБухгалтер/ГИИС ДМДК/Росфинмониторинг
- от 40 000 до 80 000 руб.
- Гибкий график
- Опыт: 3-6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: * Полное ведение бухгалтерского учета согласно законодательству РФ в 1С (специализированная конфигурация для ювелиров). * Работа в ГИИС ДМДК: постановка на учет, маркировка, списание, отчетность (критически важный навык). * Ведение бумажного документооборота (драгметаллы, камни, сопроводительная документация).
Сластен Александр ВладимировичМоскваЮрист
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка, сопровождение и правовая экспертиза договоров, приложений и прочих документов (группа юрлиц) Правовое сопровождение
- Условия: Режим работы: офис, 5/2, с 10:00 до 19:00 Офис рядом с
- Требования: Опыт работы юристом от 3х лет (желательно в IT, fintech, digital products) Понимание регулирования в сфере цифровых финансовых
Фабристов Алексей ЮрьевичМоскваАналитик данных
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: сбор, обработка и анализ данных, подготовка по результатам отчетов; ведение и оптимизация существующих
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования; экспертное владение Excel: создание сложных формул с вложенными функциями,
РосфинмониторингМоскваБухгалтер/ГИИС ДМДК/Росфинмониторинг
- от 40 000 до 80 000 руб.
- Гибкий график
- Опыт: 3-6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: * Полное ведение бухгалтерского учета согласно законодательству РФ в 1С (специализированная конфигурация для ювелиров). * Работа в ГИИС ДМДК: постановка на учет, маркировка, списание, отчетность (критически важный навык). * Ведение бумажного документооборота (драгметаллы, камни, сопроводительная документация).
Сластен Александр ВладимировичМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости ...
SunlightМоскваВедущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
- до 115 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваСотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
- Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
Первый Специализированный ДепозитарийМоскваЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Работа с надзорными органами - обеспечение соответствия всем регуляторным требованиям - взаимодействие
- Условия: Работа в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: от 5 лет ∙ Высшее юридическое образование ∙ Опыт работы в страховой компании, возможен в иных организациях
Страховая компания ГерсаМоскваrteter
Найдено вакансий: 59